🔍 Как это работает?
Один перевод не считается подозрительным. Но если за ним следует серия взаимосвязанных платежей, в том числе между аффилированными лицами, система фиксирует характерный «узор». В таких случаях банки обязаны передавать данные для дальнейшего анализа.

📜 Критерии контроля уже подготовлены и вскоре будут утверждены приказом председателя агентства. Пока подробности не разглашаются, однако депутатам пообещали предоставить закрытый список после заседания.

⚖️ Что это значит для бизнеса и граждан?
Главный акцент делается на прозрачности. Попытки скрыть движение денег, дробить суммы или использовать запутанные схемы теперь окажутся под особым надзором.

✅ Вывод: время «незаметных переводов» завершается. Финансовая система вводит новые фильтры, и любая цепочка транзакций может стать сигналом для проверки.