Департамент экономических расследований по ВКО продолжает борьбу с мошенническими финансовыми схемами. Об этом сообщил заместитель руководителя Департамента экономических расследований по ВКО Жасулан Даукенов, выступивший на тему «Закон и порядок. Профилактика экономических правонарушений» на брифинге в РСК ВКО, передает корреспондент Altainews.kz.

В настоящее время организаторы пирамиды задержаны, и досудебное расследование продолжается. Но только в ВКО 1479 человек стали жертвами «Asar Baspana», а общий ущерб превысил 300 млн тенге. 

По словам Жанар Тайгарановой, с декабря 2024 года, когда доверие к пирамиде начало снижаться, организаторы распространили ложные сведения о запуске автомагазинов и сотрудничестве с диллерами. Фактически автомашины приобретены на деньги вкладчиков и оформлены на родственников организаторов пирамиды. 

Также Департаментом экономических расследований по ВКО выявлены четыре финансовые пирамиды, по двум из которых состоялись приговора в отношении руководителей структурных подразделений международных компаний «Chia Tai-Tianqing Pharmaceutical» и «Eolus», действовавших на территории всей республики, от метил заместитель руководителя Департамента экономических расследований по ВКО Жасулан Даукенов.

Он назвал основные признаки, на которые необходимо обратить внимание при инвестировании средств:
- обещание высоких прибылей;
- обязательные привлечения новых вкладчиков;
- активные рекламы в интернет ресурсах;
- компания не имеет регистрацию в РК или зарегистрирована недавно;
- нет юридического сопровождения;
- вклады принимаются наличными деньгами: криптой, через платежную систему в обход банка.

Важно знать, что в АФМ запущен телеграм бот «Baiqa, piramida», позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды, и призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации

Видео: Ермек Жиенбеков